【重磅起底】2018上半年100大传销币清单

原标题：【重磅起底】2018上半年100大传销币清单

图片来源@视觉中国

链得得注：自从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野，逐步成为投资市场的新贵。但在实践中，不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。为厘清此类犯罪的套路，链得得App编辑从近期开始监控、预警并编撰传销币清单。

澎湃曾于2018年5月底公布了一项法院调查称已有337名传销头目被判刑，并欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

为更完整地揭示传销币的骗局图谱，链得得App研究团队不仅将上述媒体披露的法院已调查入案部分传销币进行监控，还通过详细规则和标准建立，监控、搜集并整理了2018年上半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等，涵盖禹澳币、大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币黑石币、开普币、开元币、可汗币、BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM等总计100个名称各异的“虚拟货币”。

基本套路小结

这100起案例的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”，“后补吃”，且层层传递的庞氏骗局模式，“击鼓传花”的传销游戏，链得得App研究团队提炼的基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“易物币”、“藏宝网业绩币”传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

链得得App也将从即日起，密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为链得得研究团队最新完成的2018年上半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。

考虑阅读体验，本文仅为媒体大众简版，详情报告版我们近期还将在链得得App和链得得微信公众号（ID：ChainDD）上传，供大家下载。

百大传销币清单

1、 MBI-易物币

MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。

张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物币打造成虚拟货币，谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线。截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达几百亿元。

2、M3-威达利

威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。

3、暗黑币

山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了达康智能科技有限公司。

值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。

4、AC亚洲币

2014年9月，仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”。

通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。

2015年10月，项某账户上资金已达460余万元人民币，其他骨干会员分别盈利180万元至60万元人民币，最终因2万多人的“AC维权”的群体聚合在一起，通过交流知道越来越多的内幕，遂报警。

5、恒星币

“恒星币”的套路跟上述的“暗黑币”类似，本是一款国外数字货币，却被国内的不法分子借壳疯狂利用，谋取暴利。

山寨“恒星币”最早出现于2016年4月，通过虚假宣传可获得高额回报的方式，据悉，犯罪嫌疑人通过“拉人头”传销手法售卖“矿机”，“矿机”自动生产“恒星币”并注册“恒星币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的3%-22%作为提成。整个网络遍及全国各地注册会员达15万多个，涉案金额约1000多万元。

6、金缘购物联盟电子币

最早的时候，金缘购物联盟是一个使用虚拟货币炒作虚拟股票的网站，服务器设在美国，由李博忠、李明新二人建立，2011年1月在互联网上开盘，针对的对象是中国公众。

从2011年4月18日至2012年5月7日，该传销网络利用上海环迅平台，共收取会员用于传销的资金1425.19万元，涉及全国三十几个省区市，16000多人上当受骗，其中资金大部分转到了李杰掌握的8个银行账户上。

7、长江国际虚拟币

（编辑：南平站长网）

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